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优德精密:长江证券承销保荐有限公司关于公司

发布时间:2021-07-29 21:12

  江保荐”)作为优德精密工业(昆山)股份有限公司(以下简称“发行人”、“公

  司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》(简称“创

  何君光:保荐代表人,主要负责和参与过永太科技 IPO、新莱应材 IPO、

  业务管理部主管。1998 年以来一直从事投资银行业务,保荐了七匹狼 IPO、

  苏宁电器 2006 年非公开发行、武汉中百 2008 年配股、上海物贸 2009 年

  非公开发行、深纺织 2010 年非公开发行、信维通信 IPO 等承销保荐项目,

  经营范围: 热处理加工。销售自产产品。从事与本企业生产同类产品的商业批发

  (一)2013 年 5 月 15 日,项目组将优德精密首次公开发行股票并在

  内核申请文件进行了审核,同时业务管理部舒明月于 2013 年 5 月 17 日至

  2013 年 5 月 27 日对优德精密进行现场核查,复核尽职调查工作底稿的形

  (三)2013 年 5 月 27 日,公司内核小组在审阅了优德精密首次公开

  2013 年 4 月 15 日,发行人董事会以书面形式通知全体董事于 2013 年

  2013 年 4 月 28 日,发行人董事会会议在通知所述地点如期召开。发

  申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》,并决议于 2013 年 5 月 22

  2013 年 5 月 22 日,发行人如期召开 2012 年年度股东大会。出席本次

  股东大会的股东持有表决权的股份数共 5,000 万股,占公司总股份的 100%。

  该次股东大会以 5,000 万股赞成、0 股反对、0 股弃权审议通过《关于

  2014 年 5 月 7 日,发行人董事会以书面形式通知全体董事于 2014 年

  2014 年 5 月 17 日,发行人董事会会议在通知所述地点如期召开。发

  公司首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案》,并决议于 2014 年 6

  2014 年 6 月 3 日,发行人如期召开 2014 年第二次临时股东大会。出

  席本次股东大会的股东持有表决权的股份数共 5,000 万股,占公司总股份

  该次股东大会以 5,000 万股赞成、0 股反对、0 股弃权审议通过《关于

  2015 年 10 月 20 日,发行人董事会以书面形式通知全体董事于 2015

  2015 年 10 月 30 日,发行人召开第一届董事会第十五次会议,一致通

  长的议案》,并决议于 2015 年 11 月 6 日召开 2015 年第三次临时股东大会。

  2015 年 11 月 16 日,发行人召开 2015 年第三次临时股东大会通过《关

  2016 年 2 月 12 日,发行人董事会以书面形式通知全体董事于 2016 年

  2016 年 2 月 22 日,发行人召开第二届董事会第六次会议,一致通过

  案》,并决议于 2016 年 3 月 14 日召开 2015 年年度股东大会。

  2016 年 3 月 14 日,发行人召开 2015 年年度股东大会通过《关于对公

  2016 年 7 月 28 日,发行人董事会以书面形式通知全体董事于 2016 年

  2016 年 8 月 8 日,发行人召开第二届董事会第九次会议,一致通过《关

  2016 年 8 月 24 日,发行人召开 2016 年第三次临时股东大会通过《关

  前有 9 名董事,其中 3 名为发行人选任的独立董事;董事会下设四个专门

  发行人设 3 名监事,其中 2 名是由股东代表选任的监事,1 名是由职工代表

  [2016] 003744 号《优德精密工业(昆山)股份有限公司内部控制鉴证报告》

  [2016]007352 号《审计报告》(以下简称“审计报告”)、发行人正在履行的

  年实现营业收入 30,909.00 万元,归属于母公司股东的净利润 4,400.99 万

  元;2016 年 1-6 月实现营业收入 16,421.92 万元,归属于母公司股东的净

  流动比率 1.36,速动比率 1.14。发行人财务状况良好,具有持续盈利能力,

  年 9 月 15 日的有限责任公司,并于 2012 年 11 月 26 日按原账面净资产值

  商投资股份有限公司的批复》(苏商资[2012]1253 号)、《发起人协议》、发

  (2)根据昆山苏瑞会计师事务所昆瑞资验(99)第 05 号《验资报告》、

  昆山丰瑞联合会计师事务所昆瑞资验(2000)第 16 号、昆瑞资验(2000)

  瑞资验(2006)第 0090 号《验资报告》、大华会计师大华验字[2012]217

  号《验资报告》、昆山丰瑞联合会计师事务所昆瑞资验外(2012)第 034

  字[2012]329 号《验资报告》。2013 年 4 月 28 日,大华会计师出具大华核

  字[2013]004863 号《验资复核报告》对昆山丰瑞出具的昆瑞资验外(2012)

  第 034 号验资报告进行了复核确认。发行人律师海润律师事务所出具的《法

  杨淑妃,其中曾正雄为董事长。2012 年 11 月 16 日,发行人创立大会选举

  份公司第一届董事会董事,其中郑坚、袁淳为独立董事。2013 年 2 月 18

  日,发行人 2013 年第一次临时股东大会选举张焕为独立董事。2014 年 2

  月 7 日,公司独立董事郑坚因个人原因,请求辞去公司独立董事职务。2014

  年 2 月 28 日,公司 2014 年第一次临时股东大会选举孙宪忠为独立董事。

  2015 年 3 月 17 日,公司独立董事张焕因个人原因,辞去公司独立董事职

  务。2015 年 4 月 8 日,公司 2015 年第二次临时股东大会选举郑少华为独

  2015 年 10 月 30 日,发行人第一届董事会第十五次会议通过《关于董

  事会换届选举的议案》,2015 年 11 月 16 日,公司 2015 年第三次临时股东

  2015 年 12 月 22 日,公司独立董事袁淳因个人原因,辞去公司独立董

  事职务。2015 年 12 月 28 日,发行人第二届董事会第三次会议通过《关于

  推荐曾雪云女士为公司独立董事候选人的议案》,2016 年 1 月 12 日,ag最新网站。公司

  2016 年 2 月 5 日,公司独立董事孙宪忠因个人原因,辞去公司独立董

  事职务。2016 年 3 月 14 日,公司 2015 年年度股东大会选举林凤仪为独立

  报告期期初,公司总经理为曾正雄。2012 年 1 月 16 日,优德有限召

  开董事会选举袁家红、陈志伟、张智伟为副总经理。2012 年 11 月 16 日,

  2015 年 11 月 16 日,发行人召开第二届董事会第一次会议,聘任曾正

  ①发行人最近两年连续盈利,在 2014 年度以及 2015 年度的归属于母

  ②截至 2016 年 6 月 30 日,发行人净资产归属于母公司股东的净资产

  查,发行人现有股东为曾正雄、香港 UCM、马来西亚比安达、香港 Friendly、

  制。2010 年 6 月 29 日,海峡两岸关系协会和财团法人海峡交流基金会签

  订《海峡两岸经济合作框架协议》,并于 2010 年 9 月 12 日起实施。该协议

  上升。统计数据显示,2014 年我国模具工业工业总产值达到 2,347.64 亿元,

  同比增长 11.33%,2013 年全国规模以上模具制造企业达到 1,783 家。截

  止到 2014 年,中国模具行业工业总产值占 GDP 比重达到 0.369%。

  模具行业的主要产品,其中冲模占 40%。2014 年,我国冲压汽车模具市场

  我国机械通用零部件行业年销售额超过 2,500 亿元,出口 70 多亿美元,我

  医疗改革的深入开展以及大力改善医疗保健基础设施,预计到 2020 年,我

  国制药市场规模将比 2013 年再增加一倍。制药行业的蓬勃发展为制药模具

  2011 年我国医疗器材行业的销售收入超过 1,300 亿元,由于庞大的消

  生产过程中成功开发高精密异型冲头凹模等 16 项“江苏省高新技术产品”,

  在行业内处于领先水平。鉴于公司优秀的技术开发及应用能力,公司于 2011

  学习培训。截至 2016 年 6 月 30 日,公司拥有一支 79 人组成的专业研发

  团队,占员工总数的 11.69%,在模具零部件领域具有丰富的研发经验和较

  Ra0.2 微米,产品精度达到行业领先水平,得到了世界级汽车模具零部件供

  种先进检测仪器 20 台,其中“海克斯康”三坐标测量仪,精度达±0.002 毫米;

  日本“三丰”圆度形状测量仪,精度达±0.001 毫米;日本“三丰”轮廓测量仪,

  精度达±0.001 毫米;德国“TESA”测高仪,精度达±0.001 毫米;“海克斯康”

  华中地区的武汉分公司、西南地区的重庆分公司和全国 27 个办事处为支点,

  应商”,被丰田一汽(天津)有限公司授予“2013 年度协力供应商”,被丰田

  一汽(天津)模具有限公司授予“2012 年度优秀供应商”、“2015 年度现地

  化贡献奖”,被现代威亚汽车模具(山东)有限公司授予“2011 年度优秀供

  应商”,被一汽模具制造有限公司评为“2008 年度合格供应商”。部分整车厂

  的开阔视野。公司自 1998 年设立以来,一直坚持系统的培养本土经营管理

  上升。统计数据显示,2014 年我国模具工业工业总产值达到 2,347.64 亿元,

  同比增长 11.33%,2013 年全国规模以上模具制造企业达到 1,783 家。截

  止到 2014 年,中国模具行业工业总产值占 GDP 比重达到 0.369%。

  模具行业的主要产品,其中冲模占 40%。2014 年,我国冲压汽车模具市场

  我国机械通用零部件行业年销售额超过 2,500 亿元,出口 70 多亿美元,我

  之一,据 IMS Health(艾美仕市场研究公司,全球领先的为医药健康产业

  设施,预计到 2020 年,我国制药市场规模将比 2013 年再增加一倍。

  超过 1,300 亿元,由于庞大的消费群体和政府的积极支持,我国医疗器械

  具有一定规模的国内汽车车身模具制造企业有 100 多家,其中产值超过 1

  2015 年,中国汽车产销总量均超过 2,400 万辆,产销量继续保持世界

  第一,根据中国汽车工业协会的预测,2016 年中国汽车全年销量为 2,604

  万辆(其中国内销量 2,540 万辆,出口量 64 万辆),增速约为 6%。

  假设未来汽车产销量保持 10%的增速,预计 2020 年我国汽车产销量分

  年,我国计算机产业企业 1,117 家,资产总计 8,584.6 亿元,行业完成工业

  总产值 2.12 万亿元。十二五期间,国民经济信息化进入新的发展阶段,计

  前机械通用零部件行业年销售额超过 2,500 亿元,出口 70 多亿美元,我国

  洲占 30%左右,日本占 15%-18%,中国仅占 2%。中国医疗器械行业同发

  2013 年、2014 年和 2015 年,公司核心技术产品收入同比分别增长

  生产过程中成功开发高精密异型冲头凹模等 16 项“江苏省高新技术产品”,

  在行业内处于领先水平。鉴于公司优秀的技术开发及应用能力,公司于 2011

  学习培训。截至 2016 年 6 月 30 日,公司拥有一支 79 人组成的专业研发

  团队,占员工总数的 11.69%,在模具零部件领域具有丰富的研发经验和较

  Ra0.2 微米,产品精度达到行业领先水平,得到了世界级汽车模具零部件供

  种先进检测仪器 20 台,其中“海克斯康”三坐标测量仪,精度达±0.002 毫米;

  日本“三丰”圆度形状测量仪,精度达±0.001 毫米;日本“三丰”轮廓测量仪,

  精度达±0.001 毫米;德国“TESA”测高仪,精度达±0.001 毫米;“海克斯康”

  华中地区的武汉分公司、西南地区的重庆分公司和全国 27 个办事处为支点,

  应商”,被丰田一汽(天津)有限公司授予“2013 年度协力供应商”,被丰田

  一汽(天津)模具有限公司授予“2012 年度优秀供应商”、“2015 年度现地

  化贡献奖”,被现代威亚汽车模具(山东)有限公司授予“2011 年度优秀供

  应商”,被一汽模具制造有限公司评为“2008 年度合格供应商”。部分整车厂

  的开阔视野。公司自 1998 年设立以来,一直坚持系统的培养本土经营管理

  完善了从原材料到成品每一步骤的品质管理,于 2001 年 5 月通过 ISO9001:

  截至本意见书签署之日,公司拥有 16 项发明专利 26 项实用新型专利,

  3 苏州市国家税务局 2015 年 2014 年度纳税信用 A 级纳税人

  元,扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为 4,422.23 万元、


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